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多家银行回应存10万现金需说明来源

发布时间:2024-01-10 点击:172次

多家银行回应存10万现金需说明来源的情况如下

* 农业银行:在办理现金定期业务时,如存入10万元以上现金,需要提供收入来源证明,这是上级监管部门的要求。

多家银行回应存10万现金需说明来源

* 工商银行:在办理现金存入业务时,如果一次性存入10万元,需要核实资金来源,如果是定期存款,通常不需要说明资金来源。

* 建设银行:对于大额现金存款需要核实资金来源,并要求提供收入流水、工资收入证明等证明材料。

* 招商银行:对于大额现金存款需要核实资金用途,通常需要提供收入来源相关证明材料。

不同银行对于大额现金存入的要求略有不同,但都需要核实资金来源或资金用途,这种要求是为了防止洗钱、逃税等违法违规行为,同时也是为了保障客户的资金安全。