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大妈借5个账户巨额交易超35亿

发布时间:2024-02-21 点击:128次

大妈借5个账户巨额交易超35亿这种行为是违法的。

大妈借5个账户巨额交易超35亿

根据我国相关法律规定,金融机构应当审慎为单位客户开立账户,对大额、可疑交易进行监测分析,并采取相应措施,如果发现异常交易,应当及时向反洗钱行政主管部门报告。

大妈借5个账户巨额交易超35亿的行为涉嫌违法,建议遵守相关法律法规,不要进行非法交易活动。